证券代码：603801        证券简称：志邦家居           公告编号：2024-026                   志邦家居股份有限公司          对于向不特定对象刊行可变嫌公司债券          预案、决议关联文献革新情况讲明的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何无理纪录、误导性述说大摘要紧 遗漏，并对其骨子的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。   志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日召开第四 届董事会十七次会议、第四届监事会十七次会议，审议通过了公司向不特定对象 刊行可变嫌公司债券的关联议案。《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可 变嫌公司债券预案》等关联公告及文献已于同日在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）表现，敬请高大投资者看重查阅。   阐述 2023 年第一次临时激动大会的授权，公司于 2024 年 5 月 5 日召开第四 届董事会二十四次会议、第四届监事会二十三次会议，审议通过了《对于养息公 司的议案》等关联议案，公司将触及本 次刊行的预案、决议及关联文献进行了革新。   为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象刊行可变嫌公司债券预案、决议 及关联文献触及的主要革新骨子讲明如下：     文献             章节         主要革新骨子         革新情况               一、本次刊行适宜                  更新本次拟刊行可转                           （二）刊行限制               《上市公司证券刊行                 债召募资金总数               注册贬责方针》向不                 更新本次拟刊行可转                           （十七）本次召募资               特定对象刊行可转债                 债召募资金总数、项                           金用途 志邦家居股份有限公     要求的讲明                     目投资额 司向不特定对象刊行     三、财务管帐信息及                 更新 2023 年度财务                           / 可变嫌公司债券预案     贬责层研讨与分析                  数据 （革新稿）         四、本次向不特定对                 更新本次拟刊行可转               象刊行的召募资金用   /             债召募资金总数、项               途                         目投资额               五、公司利润分拨情   （二）公司最近三年     补充 2023 年度利润               况           利润分拨情况        分拨预案骨子 志邦家居股份有限公     第一节 本次刊行证                                         更新本次拟刊行可转 司向不特定对象刊行     券过火品种礼聘的必   /                                         债召募资金总数 可变嫌公司债券决议     要性 的论证分析陈述（修                                更新本次拟刊行可转                              一、本次刊行适宜       订稿）                                债召募资金总数，更                              《证券法》对于刊行                                          新 2023 年度财务数                              可转债的关联规章               第四节    本次刊行方               据                 式的可行性        二、本次刊行适宜    更新本次拟刊行可转                              《注册贬责方针》关   债召募资金总数，更                              于刊行可转债的关联   新 2023 年度财务数                              规章          据                                          更新本次拟刊行可转               一、本次召募资金的 志邦家居股份有限公                    /           债召募资金总数、项               使用计较 司向不特定对象刊行                                目投资额 可变嫌公司债券召募                                更新本次拟刊行可转 资金使用可行性分析     二、本次召募资金投                  债召募资金总数、项                              /     陈述（革新稿）   资模样的基本情况                   目投资额，更新模样                                          审批推崇情况 志邦家居股份有限公 司对于向不特定对象                                按照养息后的召募资               一、本次可变嫌公司 刊行可变嫌公司债券                                金限制和假定测算本               债券刊行摊薄即期回 摊薄即期呈报与填补                    /           次刊行摊薄即期呈报               报对公司主要财务指 呈报次第及关联主体                                对公司主要财务方针               所在影响 开心（革新稿）的公                                的影响 告     具体骨子详见同日刊载于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《志邦 家居股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公司债券预案（革新稿）》《志邦家 居股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公司债券决议的论证分析陈述（革新 稿）》《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公司债券召募资金使用 可行性分析陈述（革新稿）》《志邦家居股份有限公司对于向不特定对象刊行可 变嫌公司债券摊薄即期呈报与填补呈报次第及关联主体开心（革新稿）的公告》。     特此公告。                                   志邦家居股份有限公司董事会