国金证券股份有限公司                 对于爱柯迪股份有限公司   国金证券股份有限公司（以下简称“ 保荐机构”或“ 国金证券”）算作爱柯迪 股份有限公司（以下简称“ 爱柯迪”、                  “ 刊行东谈主”、 上市公司”或“ 公司”                                    ）2022 年度公 配置行可诊疗公司债券的保荐机构，精良爱柯迪 2022 年公配置行可诊疗公司债 券的握续督导责任，握续督导期至 2023 年12 月 31 日止。适度现在，爱柯迪 2022 年公配置行可诊疗公司债券的握续督导期限已满，把柄《证券刊行上市保荐业务管 理目的》    《上海证券交游所股票上市执法》和《上海证券交游所上市公司自律监管 指挥第 11 号——握续督导》等干系法例和法子性文献的划定，保荐机构出具本保 荐纪念答覆信。   一、保荐机构基本情况        神气                        本体 保荐机构称呼        国金证券股份有限公司 注册地址          成齐市青羊区东城根上街95号 法定代表东谈主         冉云 主要办公地址        上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国外大厦23楼 保荐代表东谈主         郭煜焘、魏博 接洽电话          021-68826021   二、上市公司基本情况        神气                        本体 上市公司称呼         爱柯迪股份有限公司 证券代码           600933 注册成本                 89,722.1178万元东谈主民币 注册地址                 浙江省宁波市江北区金山路588号 主要办公地址               浙江省宁波市江北区金山路588号 法定代表东谈主                张建成 接洽电话                 0574-87562112 本次证券刊行类型             公配置行可诊疗公司债券 本次证券上市时候             2022年10月28日 本次证券上市场地             上海证券交游所      三、保荐责任轮廓      （一）尽责保举及刊行审核阶段      本保荐机构针对刊行东谈主的具体情况，按照干系法律法例、中国证券监督贬责 委员会及上海证券交游所的干系划定，致力于尽责，最终班师完成保举刊行东谈主 2022 年可诊疗公司债券刊行上市的保荐责任。本保荐机构在尽责保举阶段的主要责任 包括： 同期出具保举文献； 机构对中国证监会的反映认识进行修起； 件。      （二）握续督导阶段 及向特定对象刊行股份新增股本尚未办理工商变更登记。   刊行东谈主 2022 年公配置行可诊疗公司债券完成后，本保荐机构针对公司的具 体情况，细则了握续督导的本体、要点和策画，本保荐机构在握续督导阶段的主 要责任包括： 用召募资金置换事前已参加召募资金投资神气、使用闲置召募资金进行现款贬责 等事项发表核查认识； 握续督导年度答覆信等干系文献。   握续督导技能，刊行东谈主按照证券监管部门的干系划定进行信息知道举止，依 法公开对外发布千般按期答复及临时答复，不存在违背《上海证券交游所股票上市规  《上海证券交游所上市公司自律监管指挥第 1 号——法子运作》 则》                            《上海证券交游所 上市公司自律监管指挥第11 号——握续督导》等干系法子性文献的紧要事项。   四、本质保荐职责技能发生的紧要事项及处理情况   保荐机构在本质保荐职责技能，公司未发生紧要事项并需要保荐机构处理的 情况。   五、刊行东谈主协作保荐责任情况的讲明及评价   （一）尽责保举及刊行审核阶段   爱柯迪粗野积极协作保荐机构开展尽责探听责任，实时向保荐机构和其他中 介机构提供本次刊行所需的文献、材料及干系信息，并保证所提供文献、材料、 信息信得过、准确和好意思满，不存在波折记录、误导性答复或紧要遗漏，为本次刊行 的保举责任提供必要的要求和便利。   （二）握续督导阶段   在握续督导阶段，爱柯迪按照联系法律、法例的要求，实时、准确地进行信 息知道；爱柯迪对发愤事项粗野实时见告保荐机构并与保荐代表东谈主一样，把柄保 荐机构要求实时提供干系文献贵府，                为保荐机构本质握续督导职责提供了必要的要求 和便利。   六、对质券管事机构参与证券刊行上市干系责任情况的讲明及评价   公司聘用的证券管事机构均能致力于、尽责地本质各自相应的责任职责。在保 荐机构的尽责保举经由中，公司聘用的证券管事机构粗野按照联系法律法例的规 定出具专科认识，并粗野积极协作保荐机构的协长入核査责任。在握续督导阶段， 公司聘用的证券管事机构粗野把柄交游所要求实时出具干系文献，提议专科认识。   七、对上市公司信息知道审阅的论断性认识   把柄中国证监会《证券刊行上市保荐业务贬责目的》和《上海证券交游所上市 公司自律监管指挥第 11 号——握续督导》等干系划定，国金证券对爱柯迪握续 督导技能的信息知道文献进行了实时审阅，对信息知道文献的本体及花式、本质 的干系本事进行了核查，并将干系文献本体与对外知道信息进行了对比。   国金证券以为，爱柯迪已按照干系划定进行信息知道举止，照章公开对外发 布千般按期答复及临时答复，相宜干系法律法例、中国证监会及上海证券交游所 的划定。   八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性认识   保荐机构对公司召募资金的存放与使用情况进了审阅，以为本次证券刊行的 召募资金的存放与使用相宜中国证监会和证券交游所的干系划定。公司对召募资 金进行了专户存储和专项使用，召募资金使用的审批本事正当合规，不存在违纪 使用召募资金的情形。   九、尚未完结的保荐事项   适度 2023 年 12 月 31 日，爱柯迪 2022 年公配置行可诊疗公司债券尚未扫数 转股结束，且本次召募资金尚未使用结束。保荐机构拼集本次刊行召募资金的存 放和使用情况络续本质握续督导的牵累。   十、中国证监会和证券交游所要求的其他事项  公司不存在其他应向中国证监会和证券交游所答复的发愤事项。  （以下无正文）  （本页无正文，为《国金证券股份有限公司对于爱柯迪股份有限公司 2022 年公配置行可诊疗公司债券之握续督导保荐纪念答覆信》之署名盖印页） 保荐代表东谈主：           郭煜焘           魏 博 法定代表东谈主：           冉 云                          国金证券股份有限公司                               年   月   日