证券代码：300452 证券简称：江山药辅 公告编号：2024-037
债券代码：123199 债券简称：江山转债
安徽江山药用辅料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证本公告内容不存在职何格外记
载、误导性陈诉大约要紧遗漏。
安徽江山药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
事会漠视向下修正可和谐公司债券转股价钱的议案》，该议案尚需提
交公司鼓舞大会审议，现将关联事项公告如下：
一、可和谐公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于承诺安徽江山药用辅料股份有
限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕268 号）承诺注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象
刊行可和谐公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 320,000,000.00 元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）承诺，公司可转债于
债券简称为
“江山转债”，
债券代码为“123199”。
江山转债转股期限自愿行竣事之日起满六个月后的第一个交游
日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11
日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延手艺
付息款项不另计息）。可转债抓有东说念主对转股大约不转股有遴荐权，并
于转股的次日成为公司鼓舞。
江山转债的运转转股价钱为 18.25 元/股。范围本公告表露日，
公司可转债转股价钱未发生变化。
二、可转债转股价钱修正条目
凭证公司《向不特定对象刊行可和谐公司债券召募讲明书》（以
下简称《召募讲明书》）等相关规则，转股价钱向下修正条件及修正
环节具体如下：
在本次刊行的可和谐公司债券存续手艺，当公司股票在职意畅达
三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的
大会表决。
上述有策画须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓舞大会进行表决时，抓有本次刊行的可和谐公司债券的
鼓舞应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二
十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股
价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价计算，在转股价
作风整日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息表露报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股手艺。从股权登记日后的第一个交游
日（即转股价钱修正日），脱手归附转股央求并实施修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，和谐股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于本次触发向下修正可转债转股价钱的具体讲明
自2024 年4 月 8日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已出
现纵情畅达三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱低于
当期转股价钱的 85%（即 15.51 元/股）的情形，触发了《召募
讲明书》中商定的转股价钱向下修正条件。
为充分保护债券抓有东说念主的利益，保重投资者权利和公司的长
期正经发展，凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管教化第 15
号——可和谐公司债券》《召募讲明书》等关联规则及公司股价
本色情况，公司董事会漠视向下修正“江山转债”转股价钱，并
将该议案提交公司鼓舞大会审议，该议案须经出席会议的鼓舞所
抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，
抓有公司本次刊行的可和谐公司债券的鼓舞应当掩饰；修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股
票交游均价和前一交游日的公司股票交游均价，同期，修正后的
转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
如鼓舞大会召开时，上述主义高于本次休养前“江山转债”的转
股价钱（18.25 元/股），则“江山转债”转股价钱无需休养。
为确保本次向下修正“江山转债”转股价钱关联事宜的告成
进行，公司董事会提请鼓舞大会授权董事会凭证《召募讲明书》
等关联规则全权办理本次向下修正“江山转债”转股价钱相关的
扫数事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、收效日历
以偏执他必要事项。前述授权自鼓舞大会审议通过之日起至本次
修正关联使命完成之日止。
敬请巨大投资者温雅公司后续公告，留神投资风险。
四、备查文献
特此公告。
安徽江山药用辅料股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日
