证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-041
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
对于“富淼转债”瞻望兴奋转股价钱修正条件的领导
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性陈
述概况紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律职守
紧迫本色领导：
● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技
● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债
● 转股价钱：20.01 元/股
● 转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日
●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 15
日至 2024 年 4 月 26 日已有 10 个往返日的收盘价低于当期转股价的 85%（即 17.01
元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触发条
件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息流露义务。
凭据《上海证券往返所上市公司自律监管指挥第 12 号——可治疗公司债券》
的算筹谋定，公司可能触发可治疗公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向
下修正条件的关联情况公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
凭据中国证券监督科罚委员会核发的《对于愉快江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特
定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，本次刊行召募资金
总和为 45,000.00 万元。经上海证券往返所自律监管决定书（[2023]2 号）文同
意，公司 45,000.00 万元可治疗公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交
易所挂牌往返，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。
（二）可转债转股期限
凭据算筹谋定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司
债券证券召募书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“富淼
转债”自 2023 年 6 月 21 日起可治疗为本公司股份，转股工夫为 2023 年 6 月 21
日至 2028 年 12 月 14 日，驱动转股价钱为 20.26 元/股。
（三）可转债转股价钱调整情况
因公司实施 2022 年度权利分配，公司以实施权利分配股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利
波及各异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄想象的每股现款红利 0.2460 元
/股，2023 年 6 月 5 日起转股价钱从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具体本色
详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券往返所网（www.sse.com.cn）流露的《江
苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权利分配实施公告》
（公告编号：2023-037）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可治疗公司债券存续工夫，当公司股票在职意相接三十个往返
日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可治疗公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前
一个往返日公司股票往返均价。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱调整日及之后的往返
日按调整后的转股价钱和收盘价想象。
（二）修正要道
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息流露媒体上刊登关联公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等算计信息。从股权登记日后
的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，最先规复转股恳求并实际修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为治疗股份登记日之前，该
类转股恳求应按修正后的转股价钱实际。
三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已有 10 个往返日的收
盘价低于当期转股价的 85%（即 17.01 元/股），存在触发《召募诠释书》中规
定的转股价钱向下修正条件的可能性。凭据《上海证券往返所上市公司自律监管
指挥第 12 号——可治疗公司债券》等关联划定，若触发转股价钱修正条件，公
司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在
次一往返日开市前流露修正概况不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照
《召募诠释书》的商定实时履行后续审议要道和信息流露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“富淼转债”的详备情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日
在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）流露的《召募诠释书》。敬请雄壮投
资者持重投资风险。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
